Duniatera.com - Beberapa bank lokal dan internasional terbesar di Singapura kini terlibat dalam salah satu kasus pencucian uang terbesar di negara-kota tersebut.
Menurut dokumen bisnis yang dilihat oleh Bloomberg News, DBS Group Holdings Ltd, bank terbesar di negara tersebut, dan Bank of Singapore Ltd., afiliasi Oversea-Chinese Banking Corp., keduanya menjadi kreditur bagi perusahaan investasi yang terkait dengan individu yang ditangkap dan didakwa dalam kasus yang melibatkan aset lebih dari S$1 miliar ($740 juta),
Salah satu tersangka juga mencoba menipu Standard Chartered Plc. dengan dokumen palsu, menurut persidangan di Singapura pada hari Rabu.
Seperti dilaporkan Bloomberg, sejumlah bank termasuk CIMB Bank Bhd. Malaysia, anak perusahaan lokal Citigroup Inc. dan Deutsche Bank AG dikaitkan dengan tersangka dalam dugaan sindikat pencucian uang. Agen properti, dealer logam mulia, dan klub golf di kota ini juga terseret dalam skandal ini.
Situasi inimengundang pertanyaan tentang langkah pengamanan terhadap arus uang ilegal masuk ke salah satu pusat keuangan terpenting di dunia.
Sebelum kasus ini, Singapura diguncang oleh skandal yang melibatkan aliran uang besar dari dana negara Malaysia 1MDB dan perusahaan Jerman Wirecard AG.
Skandal tersebut telah mengakibatkan pembatasan perbankan, sejumlah orang dipenjara, dan bank dikenakan denda karena kontrol yang tidak memadai. Pada Mei, para anggota parlemen mengesahkan RUU yang membuka jalan bagi bank untuk berbagi informasi tentang klien berisiko.
Dalam gugatan, DBS mendaftarkan empat tuduhan pada 18 Agustus 2021 kepada Aiqinhai Investment Pte. Direktur dan pemegang saham tunggal perusahaan, Su Haijin, termasuk di antara 10 individu yang didakwa di pengadilan Singapura atas pelanggaran termasuk pencucian uang dan pemalsuan.
Bank of Singapore mendaftarkan tuduhan pada 7 Januari 2022 untuk Xinbao Investment Holdings Pte. Salah satu dari dua direktur perusahaan adalah Su Baolin, yang juga termasuk di antara individu yang didakwa.
Juru bicara DBS mengatakan pemberi pinjaman akan melanjutkan pekerjaannya "untuk menjadikan Singapura tempat yang aman dari kriminal," meskipun tidak berkomentar tentang nama tertentu.
OCBC menolak berkomentar. Standard Chartered, yang diduga dicoba ditipu oleh Su Baolin, tidak segera merespons permintaan komentar.
Su Haijin dan Su Baolin keduanya sedang dalam tahanan. Pengacara Su Baolin menolak berkomentar sementara pengacara Su Haijin tidak segera merespons permintaan komentar.
Kedua perusahaan investasi yang terkait dengan DBS dan Bank of Singapore memiliki alamat kantor di distrik bisnis Singapura, sementara dua direktur yang dituduh memiliki alamat tempat tinggal mewah. Fasilitas bank tersebut dijamin terhadap "semua uang" di perusahaan, menurut pengajuan, yang tidak menentukan ukuran eksposur.
Jaksa penuntut mengatakan mereka sedang mencari dokumen dari setidaknya 10 lembaga keuangan terkait kasus tersebut, meskipun mereka tidak disebutkan namanya.
Otoritas Moneter Singapura, ketika ditanya oleh Bloomberg News untuk komentar, merujuk pada pernyataan sebelumnya di mana regulator tersebut mengatakan sedang melakukan pengawasan dengan perusahaan keuangan di mana dana yang diduga bermasalah telah diidentifikasi, dan akan mengambil "tindakan tegas" terhadap mereka yang ditemukan melanggar aturan anti-pencucian uang. Polisi tidak segera merespons permintaan komentar.
Beberapa dari 10 orang yang ditangkap didakwa dengan lebih banyak pelanggaran pada hari Rabu di pengadilan, di mana persidangan masih berlangsung sepanjang hari untuk mereka semua.
Tuduhan tambahan tersebut terkait dengan pencucian uang dan pemalsuan. Jaksa mengatakan bahwa yang dituduh adalah orang kaya dengan aset di luar negeri.